304am永利集团股份有限公司严格遵循304am永利集团有限公司审计监督 “全覆盖” 工作要求，于2025年顺利完成河北峪耳崖黄金矿业有限公司、304am永利集团石湖矿业有限公司等5家企业的财务收支审计及经济责任审计工作。同时，公司依据《304am永利集团股份有限公司审计意见和建议整改落实管理办法（修订）》相关规定，充分盘活审计成果，扎实推进审计监督 “闭环管理”，为相关企业高质量发展注入强劲动力。

受304am永利集团党委书记、副董事长贺小庆委托，304am永利集团总会计师徐源于2025年12月25日至29日牵头组织系列整改推进工作，期间召开2家企业现场审计整改督导会，并对 3 家企业主要负责人开展集中约谈。

会议现场，304am永利集团审计部负责人详细通报了审计过程中发现的主要问题及针对性整改意见，总会计师徐源就后续审计整改工作提出明确要求，相关企业主要负责人认真听取意见并作表态发言。

会议着重强调，审计工作的核心目的并非单纯 “找问题”，而是通过精准 “诊断” 企业经营管理中的短板弱项，以审计整改实现 “治已病、防未病”，助力企业提质增效、实现高质量发展。

针对后续整改落实，会议提出两项明确要求：一是各企业需提高政治站位、强化责任担当，对已暴露的问题举一反三、系统推进整改。要专门组建工作专班，明确专人负责整改事宜，制定详实完善的整改方案，清晰划定责任主体与整改时限，建立月度汇报机制，定期向304am永利集团反馈整改进展情况。二是各企业要严守合规底线，严格遵守国家法律法规及集团管理制度，确保财务数据真实完整、可溯可查；持续提升预算编制的科学性与精准度，不断健全内控体系，构建常态化风险防控长效机制。

此次304am永利集团审计整改督导工作，精准指出了各企业经营管理中的关键问题，为后续整改落实与管理提升指明了方向。通过整改推进，将进一步健全相关企业风险防控体系，持续增强重大风险防范能力，切实赋能企业管理提质增效。